证券代码：002368       证券简称：太极股份          公告编号：2023-052

转债代码：128078       转债简称：太极转债

               太极计算机股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知

于 2023 年 4 月 17 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 4

月 27 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以

现场结合通讯方式召开。

   本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主

持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

   经核查，监事会认为：董事会编制和审核2023年第一季度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

   三、备查文件

   特此公告。

                               太极计算机股份有限公司

                                      监事会

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